ÇAMAŞIRHANE
Alphonse, 1899 yılında Brooklyn, New York'ta doğdu. Babası berber, annesi terziydi. Aslen Yahudi olduğu söylenen ailesi, Katolik gibi davranıyordu. Alphonse, ailenin 9 çocuğundan biriydi.
Ailesi, 1893 yılında İtalya'dan ABD'ye taşınmıştı. Oldukça sıkı olan yerel bir Katolik okuluna giden Alphonse, 14 yaşında bayan öğretmeninini yumrukladığı için okuldan atıldı. Sonrasında ise şekerci dükkanında ve bowling salonunda çalıştı.
Frankie Yale'in Harvard Hanı adlı gece kulübünde barmenlik yaptı. Gece hayatında çalışmaya başlamasıyla suç örgütlerinin karanlık yüzüyle tanıştı.
Manhattan merkezli Beş Nokta Çetesi'ne girdi. Sicilya kökenli mafya üyeleri bu dönemde İrlanda kökenli mafya üyelerinin sahasına sızmışlardı. Beş Nokta Çetesi ABD'de organize olmuştu. Alphonse, Frankie Yale'in tahsilat ve tetikçilik işlerini hallediyor, diğer yandan da gece kulübünde çalışıyordu.
Burada çalışırken hakaret ettiği kızın ağabeyi Frank Gallucio tarafından saldırıya uğradı. Yüzünün sol yanına üç bıçak darbesi aldı.
Yaralı yüz anlamına gelen Scarface ismini, lakabını da bu yaralardan dolayı aldı ve ilerde bu izleri savaşta aldığını iddia ederek vatanseverlik imajını güçlendirdi. Halbuki ayakkabılarını ABD bayrağıyla parlattığı söylenmektedir. Çete lideri Torrio'nun İtalya'ya kaçmasından sonra Chicago Outfit'in başına geçti.
Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş, 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Görev ve yetkileri daha sonra 18.10.2006 tarihinde yürürlüğü giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden belirlenmiştir.
MASAK, Ülkemizde suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla plan, program, politika, strateji hazırlama ve geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak, suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve ekonomik güvenliğe yönelik risklerin ortaya çıkarılması ve önlenmesi kapsamında gelişmeleri izlemek, önlemler geliştirmek, analiz, araştırma ve inceleme yapmak gibi önemli görevler üstlenmiştir.
Dünyada yasadışı yollarla elde edilen gelirlerin artması bu konuda önlem almayı beraberinde getirmiştir. Dünyada suçtan kaynaklı gelirlerin finansal sisteme sokulması, terörizmin finansmanı, kitle imha silahlarının finansmanı konusunda uluslararası düzenlemeler, bu konularda tedbirler önem kazanmaya başlamıştır. Uluslararası alanda söz konusu standartları belirleyen kuruluş olan Financial Action Task Force’un (FATF/Mali Eylem Görev Gücü) rehberliğinde pek çok düzenleme yayınlanmıştır.
Yasal dışı yollarla elde edilen suç kaynaklı uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, sahtecilik, hırsızlık, gasp, fidye şantaj, bahis kumar gibi pek çok gelir farklı yöntemlerle finansal sisteme dahil edilmeye çalışılır. Bu süreç ‘kara para aklama’ olarak ifade edilir. Her yıl suçtan elde edilen trilyonlarca USD, finansal sisteme farklı yöntemlerle entegre edilmek istenir.
Dünyada kara para aklama faaliyetlerinin toplam parasal boyutu, kayıt dışı bir ekonomi olması nedeniyle kesin olarak ölçülemese de, uluslararası kuruluşların tahminlerine göre devasa boyutlardadır.
Birleşmiş Milletler (BM) ve IMF verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,5 ila 2 trilyon ABD doları arasında kara para aklandığı tahmin edilmektedir.
Bu tutarın, küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yaklaşık %2 ila %5'i arasında olduğu hesaplanmaktadır.
Yasa dışı yollarla elde edilen gelirin aklanma süreci 3 aşamadan oluşmaktadır.1)Yerleştirme 2) Ayrıştırma 3)Bütünleştirme. Yerleştirme Aşaması, farklı yöntemlerle gelirin finansal sisteme sokulma aşamasıdır. Ayrıştırma aşamasında ise finansal sistemde gelirin kaynağından ayrılma aşamasıdır. Bütünleştirme aşaması ise kara paranın tekrar kaynağına geri dönüş aşamasıdır.
Türkiye’de bankalar, aracı kurumlar, varlık yönetim şirketleri, kripto varlık şirketleri, noterler, kuyumcular, spor kulüpleri, döviz büroları gibi kurumlar yükümlü kurum olarak tanımlanmıştır. Bu kurumların ‘müşteriyi tanıma’, ‘şüpheli işlem bildirimi gibi yükümlülükleri’ söz konusudur.
MASAK tarafından yayınlanan 2025 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiler ise şöyledir;
2024 yılında şüpheli işlem bildiriminde bulunan yükümlü sayısı 442 iken, bu sayı 2025 yılında 559’a yükselmiştir. 559 yükümlüden 442’si finansal kuruluş olarak faaliyet göstermektedir.
2023-2025 yıllarında idari para cezası uygulanan yükümlü sayısı, yükümlülüğe aykırı fiiller ve uygulanan idari para cezası tutarlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir
Alphonse, 30 Aralık 1917 tarihinde Mae Josephin Coughlin ile evlendi. Coughlin, İrlanda kökenli bir Katolik'ti. 4 Aralık 1918'de oğlu Albert Francis Sonny Capone doğmuştur.
Alphonse Capone, mafya lideri Johnny Torrio ile olan ilişkisini ilerletti ve onun için adam topladı, içki kaçakçılığı işinde beraber çalıştılar.
Bu süreçten sonra Alphonse Capone, dünyaca bilinen adıyla Al Capone içki kaçakçılığı gibi suçlara karışmış bir çete lideri haline gelmişti.
Sevgililer Günü katliamı adı verilen katliama adı karıştı. Artık Al Capone, ünlü bir mafya lideriydi.
Karıştığı bütün suçlar ise onu ve çetesini para yağmuruna tutmuştu. Yasadışı yollarla kazandığı bu kadar büyük para dikkat çekmeden nasıl finansal sisteme sokulabilirdi?
Zeki bir adam olmadığı konuşulan Al Capone, (IQ’sunun 90 civarında olduğu söylenir) kirli parasını aklamak için dahihane bir yöntem buldu. Şehrin her yerine jetonla çalışan çamaşırhaneler kurdu. İşte o devasa servet o çamaşırhanelerde kazanılmış gibi küçük tutarlarla sisteme sokuldu.
Kara parayı aklama yönetimi olarak da ‘çamaşırhane’ yönetimi olarak literatüre geçti.
1939 yılında frengi hastalığı nedeniyle sağlık sorunları giderek ağırlaştı. Psikiyatristlerin yaptığı testler sonucu algılama düzeyinin 12 yaş seviyesine indiği gözlemlendi. Akli dengesi kısmen bozulan Capone'un durumu, Florida'daki evinde 21 Ocak 1947 günü ağırlaştı ve felç geçirdi. Al Capone, 25 Ocak 1947 tarihinde hayatını kaybetti.
Kara para, hem kendi suç liderini yaratmış hem de finansal sisteme girmek için kendi yöntemini oluşturmuştu.
Kim bilir belki de sosyal medyada gördüğümüz malikanelerde oturup pekmez satan sosyal medya ünlüleri, Dubai’ye gidip gelip ev alan ev hanımları, kilolarca altın takılan düğünler, güzellik merkezi zincirleri, Paris’te Vitto Vitto çantalara binlerce Euro verenler, resim niyetine duvara yapıştırılan yara bandına milyon usdler verenler, abur cabur yazılım uygulamaları üzerinden hediye dondurmalar atanlar belki de günümüz çamaşırhanelerinin görevlileridir
Yorumlar
Kalan Karakter: